Detalle acuerdos
COMISSIÓ ECONÒMICA 06-11-2013
Orden del día
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia 10 de juliol de 2013 [+]
2. Informe sobre l’àmbit econòmic
3. Informar al Ple del Consell Social per l’aprovació, si escau, de la proposta de ratificar el contracte de llicència de patent a Strem Chemicals, Inc. [+]
4. Informar al Ple del Consell Social per a l’aprovació, si escau, de la proposta de cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) [+]
5. Informar al Ple del Consell Social per a l’aprovació, si escau, de la proposta de cessió d’una instal•lació de radiodiagnòstic veterinari a la Fundació Hospital Clínic Veterinari [+]
6. Informar al Ple del Consell Social per a l’aprovació, si escau, de la proposta d’autorització d’ús de terreny a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA [+]
7. Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2012 [+]
8. Informar al Ple del Consell Social per a l’aprovació, si escau, del balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de les entitats dependents de la UAB següents:
8.1. Fundació Privada Parc de Recerca UAB [+]
8.2. Fundació Universitat Autònoma de Barcelona [+]
8.3. Fundació Hospital Clínic Veterinari [+]
8.4. Fundació Privada Gespa [+]
8.5. Fundació Doctor Robert [+]
8.6. Fundació Autònoma Solidària [+]
8.7. Fundació Wassu [+]
8.8. UAB-Firms, SL [+]
9. Aprovació, si escau, de la proposta de modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre de 2013 [+]
10. Informació i acord, si escau, sobre el seguiment de l’execució del pressupost de la UAB per a l’exercici 2013 [+]
11. Informació relativa al pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2014: Criteris Bàsics
12. Informació sobre l’estat de formalització del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB
13. Acordar l’informe al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació en l’empresa de base tecnològica Visual Tagging Services [+]
14. Torn obert de paraules
AcordCS.TaulaAcords
1. Acta de la sessió de 14 de juny de 2013
S'acorda (acord 47/2013):
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 10 de juliol de 2013.
3. Contracte de llicència de patent a Strem Chemicals, Inc.
Exposició de motius:
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació del contracte de llicència de Patent, formalitzat el 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la sol•licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació (Document CE 42/10-2013).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents, de data 9 de setembre de 2013 (Document CE 43/11-2013).
Vist el caràcter confidencial dels documents CE 42/11-2013 i CE 43/11-2013 i l’article 7, apartat sisè, del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per raó del seu càrrec.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 55.3.d) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que estableix que la transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre les mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la titularitat del dret correspongui a dos o més propietaris i la transmissió s’efectuï a favor d’un o més dels copropietaris.
Vist els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 91/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en virtut del qual s’aprova següent: 1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de data 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la sol•licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 48/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Donar-se per assabentat i ratificar el contracte de data 3 de setembre de 2013 entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i STREM CHEMICALS, INC (STREM), en virtut del qual es va llicenciar, sense exclusivitat, la sol•licitud de patent espanyola P201231702 ‘Trifenilfosfinas Carboxílicas’ a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de tres anys prorrogables successivament per anualitats, tot allò, d’acord amb les especificacions establertes en el contracte objecte de ratificació.
2) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
4. Cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Exposició de motius:
Vista la proposta d’autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de nanociència i Nanotecnologia (ICN2).
Ates que la UAB és titular del següent maquinari:
- Taula òptica: Nº inventari: 009311096.
- Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671.
- Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017.
- Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328.
- Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375.
- Oscil•loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639.
Atès que la UAB considera convenient la cessió d’ús gratuït de l’anterior maquinari a favor de la Fundació Institut Català de Nanotecnologia pel termini de 5 anys perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca.
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en relació amb els articles 89.k de la la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 107 i 109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques
Vist els articles 64.q), 204.1 i 203 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 93/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el següent: 1)Autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca, pel termini de cinc (5) anys: Taula òptica: Nº inventari: 009311096, Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671, Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017, Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328,Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375,Oscil•loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (Acord 49/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca, pel termini de cinc (5) anys:
- Taula òptica: Nº inventari: 009311096
- Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671
- Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017
- Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328
- Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375
- Oscil•loscopi Agilent: Nº inventari: 1331363
2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
5. Cessió d’una instal•lació de radiodiagnòstic veterinari a la Fundació Hospital Clínic Veterinari
Exposició de motius:
Atesa la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació a la cessió a la Fundació Hospital Clínic Veterinari de la titularitat d’una instal•lació de radiodiagnòstic veterinari.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’una instal•lació de radiodiagnòstic amb el número RX-B/2543 de registre en el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, segons consta a la fitxa d’identificació d’equips i instal•lacions de Raigs X amb fins de diagnòstic Mèdic (document CE 44/11-2013).
Atès que en data 6 de maig de 2005, el Plenari del Consell Social de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) va acordar atorgar a la ‘FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, Fundació Privada’ (FUAB) la concessió administrativa sobre una porció de terreny de 1.680 m2 (Finca Registral 44.336 del Registre de la Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès) per a la construcció i explotació de l’ampliació de l’Hospital Clínic Veterinari.
Atès que l’acord anterior del Consell Social va ser executat en conveni de concessió administrativa atorgat entre la UAB i la FUAB en data 7 de novembre de 2005 en virtut del qual es va procedir a atorgar la concessió administrativa de la porció de terreny indicat per un període de 20 anys.
Atès que segons informà el Servei d’arquitectura i Logística de la UAB els espais que configuren la instal•lació de radiodiagnòstic veterinari no formen part de la porció de terreny de 1.680 m2 de superfície objecte de concessió administrativa.
Atès que per acord 25/2008 de la Comissió Econòmica del Consell Social de data 24 de juliol de 2008, la UAB, en data 30 de juliol de 2008, va atorgar la carta fundacional, com a fundador únic, davant la Notari de Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol 2.153, de la ‘FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, FUNDACIÓ PRIVADA’ (HCV), amb una dotació inicial de 30.000 €, tenint com a finalitat fundacional la col•laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris.
Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari, constituïda en data 30 de juliol de 2008, té intenció d’assumir l’explotació de la instal•lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 per la qual cosa està gestionant el canvi de titularitat davant la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Generalitat de Catalunya, per tal d’autoritzar el canvi de titular de l’explotació de la citada instal•lació de radiodiagnòstic veterinari, demana acreditar, entre d’altres, el títol en virtut del qual es disposa l’esmentada instal•lació per part de l’HCV.
Ates que la instal•lació de radiodiagnòstic està integrada pels espais físics especialment condicionats (obra civil i instal•lacions) i diferents equips generadors de raigs X identificats al document CE 45/11-2013, el valor dels quals s’indica al document CE 46/11-2013 .
Atès que els espais físics que formen part de l’esmentada instal•lació són béns demanials de la UAB afectes al servei públic l’ús privatiu dels quals ha de ser objecte de la corresponent autorització administrativa, independentment de qui és la persona titular dels aparells (béns mobles) de la instal•lació radioactiva.
Vistos els articles 88.e i 89.j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vistos els articles 28.1.a i 28.2.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 90/2013, pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 9 d’octubre, en virtut del qual es pren l’acord següent: 1) Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la instal•lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 (béns mobles relacionats a l’ANNEX 2) a la Fundació Hospital Clínic Veterinari; i, com a conseqüència d’això, la cessió d’ús gratuït dels espais on aquesta instal•lació està ubicada en terrenys de la UAB –excepte aquells sobre els quals la Fundació Hospital Clínic Veterinari ostenti títol de disposició-, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal•lació de radiodiagnòstic, d’acord amb la relació dels espais identificada a l’ANNEX 2; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organtizació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 50/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la instal•lació de radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543 (béns mobles relacionats al document CE 45/11-2013) a la Fundació Hospital Clínic Veterinari; i, com a conseqüència d’això, la cessió d’ús gratuït dels espais on aquesta instal•lació està ubicada en terrenys de la UAB –excepte aquells sobre els quals la Fundació Hospital Clínic Veterinari ostenti títol de disposició-, pel termini de 4 anys i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal•lació de radiodiagnòstic, d’acord amb la relació dels espais identificada en el document CE 45/11-2013.
2) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
6. Autorització d’ús de terreny a LGAI Technological, SA.
Exposició de motius:
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació amb la sol•licitud de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny.
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar l’ús de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori.
Atès que per acord núm. 40/2010 del Ple del Consell Social de 28 d’octubre de 2010, la UAB va cedir l’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA d’una porció del terreny annex a l’edifici on està radicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb la superfície disponible necessària per donar ús a 450 places de pàrking, aproximadament, per un termini de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29 d’octubre de 2010 i, per tant, que finalitza el 29 d’octubre de 2013.
Atès que és voluntat de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA de tornar a gaudir l’ús de part dels esmentats terrenys (2.700 m2 corresponent a 132 places de pàrking, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal de l’edifici on està ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya –identificat segons el document CE 47/11-2013) per un període de 3 anys.
Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte.
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 92/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre de 2013, en virtut del qual es pren l’acord següent:
1) Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA:
Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing, aproximadament (identificada en el plànol annex).
Preu: 32.400 € per any, el qual serà actualitzat anualment per l’IPC.
Termini de duració: 3 anys.
Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de l’edifici on està radicat el LGAI per als seus usuaris (450 places aproximadament).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.
3)Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.
4)Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 5) Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 51/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA:
a) Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing, aproximadament (identificada en el document CE 47/11-2013).
b) Preu: 32.400 € per any, el qual serà actualitzat anualment per l’IPC.
c) Termini de duració: 3 anys.
d) Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de l’edifici on està radicat el LGAI per als seus usuaris (450 places aproximadament).
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.
3) Encarregar el Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord
4) Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.
7. Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2012
Exposició de motius:
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2012 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Deloitte, SA.
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2012 per a la seva informació i anàlisi, i
S’acorda (acord 52/2013):
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2012, d’acord amb el que consta en el document CE 48/11-2013.
2) Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2012 per a la seva informació.
8.1. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 14 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 53/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document CE 49/11-2013.
2) Comunicar aquest acord a la direcció general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
8.2. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 7 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 54/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 50/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
8.3. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 31 de maig de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 55/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document CE 51/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
8.4. Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Gespa
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Privada Gespa han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 56/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Privada Gespa, d’acord amb el que consta al document CE 52/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
8.5. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Doctor Robert
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Atès l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 19 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 57/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Doctor Robert, d’acord amb el que consta al document CE 53/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
8.6. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 26 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 58/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document CE 54/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
8.7. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Wassu
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 4 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 59/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb el que consta al document CE 55/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
8.8. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat UAB-Firms, SL.
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2012 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats en la reunió de la Junta General de 28 de juny de 2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 60/2013):
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2012 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta al document CE 56/11-2013.
2) Comunicar aquest acord al vicerectorat d’Economia i Organització, a la gerència de la UAB i a la vicepresidència executiva de la FUAB.
9. Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre de 2013
Exposició de motius:
Atesa la sol•licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre de 2013.
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 61/2013):
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre de 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 57/11-2013.
2) Comunicar aquest acord a la Gerència i a la vicegerència de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
10. Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2013
Exposició de motius:
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre en virtut del qual s’aprova el pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a l’exercici 2013.
Vist l’article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya en relació a les funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 62/2013):
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 58/11-2013.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
13. Participació en l’empresa de base tecnològica Visual Tagging Services
Exposició de motius:
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors modificacions, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en el sistema productiu i de les empreses, i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 185 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2009 de l’aprovació del Reglament de creació d’empreses de base tecnològica i “spin-offs” de la UAB.
Vist que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base tecnològica.
Vist l’acord 7/2010, de 14 d'abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics delegada del Consell de Govern, pel qual s'aprova el model per a la creació d'empreses de base tecnològica i spin-offs derivades de serveis.
Atesa la sol•licitud d’aprovació d’un projecte per a la participació d’una empresa de base tecnològica (EBT) amb la denominació ‘Visual Tagging Services’, presentada pel doctor Dr. Xavier Roca Brugué davant el rector.
Analitzada la viabilitat del projecte pel Parc de Recerca UAB i signada la declaració d’intencions pels promotors on s’identifiquen els elements de partida per plantejar l’EBT.
Atès l’informe preliminar sobre la proposta emès per la comissió ad-hoc, de data 21 d’octubre de 2013.
Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida amb data 30 d’octubre de 2013, en virtut del qual es pren l’acord següent: 1) Emetre proposta favorable per al reconeixement de l’empresa ‘VISUAL TAGGING SERVICES, S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’esmentada empresa de base tecnològica, per valor de 150 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emès per la comissió ad-hoc d’octubre de 2013 (document 1 –CONFIDENCIAL-); i, condicionada a la materialització de l’Acord Segon; 2) Autoritzar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, per negociar i acordar amb el Consorci Centre de Visió per Computador el percentatge de titularitat que les esmentades entitats ostenten sobre la tecnologia objecte del futur contracte de transferència a formalitzar amb l’empresa de base tecnològica, VISUAL TAGGING SERVICES, S.L., sempre i quan aquesta distribució de titularitat no impliqui un percentatge de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la tecnologia inferior al 60 per 100 de la mateixa; 3) Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient; 4)Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords; 5) Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atès que en el marc del que estableix el punt segon de l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern de 30 d’octubre, es duen a terme les negociacions corresponents.
Vist que fruit de les esmentades negociacions es presenta la proposta que consta en la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia (“document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013).
Vist el caràcter confidencial del “document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013, i l’article 7, apartat sisè, del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per raó del seu càrrec.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (acord 63/2013):
1) Emetre informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 5 per 100 del capital social de l’empresa de base tecnològica VISUAL TAGGING SERVICES, SL, per valor de 150 euros, a través d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), i d’acord amb les condicions i contraprestacions a favor de la UAB que consten en el punt segon del “document per a l’avaluació de la participació de la UAB en l’empresa Visual Tagging Services i reconeixement d’aquesta com a EBT”, de 31 d’octubre de 2013.
2) Comunicar aquest acord a la secretària general de la UAB i a la Oficina de Coordinació Institucional.