- UAB Microcredential
- Code: 5143/1
- 1st edition
- Modality: Face to face
- Credits: 3 ECTS
- Start date: 09/01/2026
- Finish date: 27/02/2026
- Places: 30
- Orientation: Professional
- Price: 1035 €
-
Special price 311 €
Group of application: Amount with the NextGenerationUE Fund discount applied
- Teaching language: Catalan (50%), Spanish (50%)
- Location: Escola FUAB Formacio - Prevention and Integral Security. UAB Campus. Fridays from 4 p.m. to 8 p.m.
Este curso ofrece una introducción práctica y especializada a las técnicas y herramientas de inteligencia financiera (FININT), inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) e inteligencia artificial (IA) para la investigación de personas jurídicas, empresas y entidades.
El objetivo principal es aprender a desenmascarar estructuras corporativas opacas, identificar vínculos empresariales relevantes y detectar indicios de fraude, operaciones con empresas offshore, sanciones y otros riesgos corporativos. A través de metodologías actuales y el uso de tecnologías avanzadas, se dota a los participantes de conocimientos para llevar a cabo investigaciones eficientes y basadas en datos.
La combinación de FININT, OSINT e IA permite acceder y analizar grandes volúmenes de información pública y financiera de manera precisa y automatizada, ofreciendo una visión integral para la toma de decisiones y la prevención de delitos económicos.
En definitiva, esta formación proporciona una guía actualizada para profesionales que deseen especializarse en la investigación empresarial y en la detección de riesgos y fraudes corporativos, con aplicación directa en entornos de seguridad, compliance, consultoría, auditoría y ámbitos públicos.
Este curso está pensado para:
- Profesionales de la seguridad corporativa, la ciberinteligencia y el compliance
- Investigadores/as privados, analistas de riesgos y detectives habilitados
- Profesionales de los sectores financiero, jurídico, auditor o tributario
- Miembros de fuerzas de seguridad o inspección pública
- Estudiantes y titulados en derecho, economía, criminología, ciberseguridad o relaciones internacionales
No se requieren conocimientos técnicos previos, solo interés en la investigación de personas jurídicas y la lucha contra el fraude corporativo.
Los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a roles como:
- Analista deriesgo corporativo o compliance
- Investigador/a OSINT especializado/a en entornos empresariales
- Consultor/a en prevención del fraude o blanqueo de capitales
- Especialista en ciberinteligencia aplicada al ámbito empresarial
- Subjectivities of security: perception, measurement, and public policies.
- Spatial distribution of insecurity and victimization. Weisburd.
- The risk triangle (motivated offender, attractive targets, lack of effective guardian).
Module 2. Environmental Prevention
- Organization of spaces: Natural surveillance (visibility, lighting); Access points; Territory; Maintenance; Defensible space; Positive uses of public space.
- Mobility: Usual routes; Public transport hubs.
Module 3. Standards
- Analysis and implementation of standards: CEN (TRI4383); ISO 2234.
Methodology:
- Lectures.
- Problem-solving/case/exercise classes.
- External visits to entities.
- Preparation and presentation of projects.
- Reading of articles or reports of interest.
- Tutoring sessions
- Analista de inteligencia financiera y empresarial (FININT/OSINT)
- Consultor/a en detección de fraudes y compliance
- Investigador/a OSINT especializado en empresas y vínculos corporativos
- Auditor/a forense y técnico/a en due diligence
- Especialista en IA aplicada a la investigación corporativa
El objetivo principal es aprender a desenmascarar estructuras corporativas opacas, identificar vínculos empresariales relevantes y detectar indicios de fraude, operaciones con empresas offshore, sanciones y otros riesgos corporativos. A través de metodologías actuales y el uso de tecnologías avanzadas, se dota a los participantes de conocimientos para llevar a cabo investigaciones eficientes y basadas en datos.
La combinación de FININT, OSINT e IA permite acceder y analizar grandes volúmenes de información pública y financiera de manera precisa y automatizada, ofreciendo una visión integral para la toma de decisiones y la prevención de delitos económicos.
En definitiva, esta formación proporciona una guía actualizada para profesionales que deseen especializarse en la investigación empresarial y en la detección de riesgos y fraudes corporativos, con aplicación directa en entornos de seguridad, compliance, consultoría, auditoría y ámbitos públicos.
Este curso está pensado para:
- Profesionales de la seguridad corporativa, la ciberinteligencia y el compliance
- Investigadores/as privados, analistas de riesgos y detectives habilitados
- Profesionales de los sectores financiero, jurídico, auditor o tributario
- Miembros de fuerzas de seguridad o inspección pública
- Estudiantes y titulados en derecho, economía, criminología, ciberseguridad o relaciones internacionales
No se requieren conocimientos técnicos previos, solo interés en la investigación de personas jurídicas y la lucha contra el fraude corporativo.
Los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a roles como:
- Analista deriesgo corporativo o compliance
- Investigador/a OSINT especializado/a en entornos empresariales
- Consultor/a en prevención del fraude o blanqueo de capitales
- Especialista en ciberinteligencia aplicada al ámbito empresarial
Contents
Module 1. Security- Subjectivities of security: perception, measurement, and public policies.
- Spatial distribution of insecurity and victimization. Weisburd.
- The risk triangle (motivated offender, attractive targets, lack of effective guardian).
Module 2. Environmental Prevention
- Organization of spaces: Natural surveillance (visibility, lighting); Access points; Territory; Maintenance; Defensible space; Positive uses of public space.
- Mobility: Usual routes; Public transport hubs.
Module 3. Standards
- Analysis and implementation of standards: CEN (TRI4383); ISO 2234.
Methodology:
- Lectures.
- Problem-solving/case/exercise classes.
- External visits to entities.
- Preparation and presentation of projects.
- Reading of articles or reports of interest.
- Tutoring sessions
Career opportunities
Los conocimientos adquiridos se pueden aplicar a roles como:- Analista de inteligencia financiera y empresarial (FININT/OSINT)
- Consultor/a en detección de fraudes y compliance
- Investigador/a OSINT especializado en empresas y vínculos corporativos
- Auditor/a forense y técnico/a en due diligence
- Especialista en IA aplicada a la investigación corporativa
Scholarships and financial aid
Within the framework of the plan for the development of university microcredentials, tuition scholarships are offered.
Funded by the "Recovery, Transformation, and Resilience Plan - Funded by the European Union - NextGenerationEU."
See the application information on the FUAB Microcredentials scholarships and grants and application information page.
Coordinating centres
FUAB Formación. Prevención y Seguridad Integral
Collaborating centres
Agbar
Contact
Gestió Acadèmica
Phone: 935929710