• Microcredencial UAB
  • Codi de l'estudi: 5143/1
  • 1a edició
  • Modalitat: Presencial
  • Crèdits: 3 ECTS
  • Inici: 09/01/2026
  • Final: 27/02/2026
  • Places: 30
  • Orientació: Professional
  • Preu: 1035 €
  • Preu especial 311 €
    Col·lectiu d'aplicació: Import amb el descompte del Fons NextGenerationUE aplicat
  • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
  • Lloc: Escola FUAB Formacio Prevenció i Seguretat Integral. Campus UAB. Divendres de 16 a 20 hores
Aquest curs ofereix una introducció pràctica i especialitzada a les tècniques i eines d'intel·ligència financera (FININT), intel·ligència de fonts obertes (OSINT) i intel·ligència artificial (IA) per a la investigació de persones jurídiques, empreses i entitats.

L'objectiu principal és aprendre a desemmascarar estructures corporatives opaques, identificar vincles empresarials rellevants i detectar indicis de frau, operacions amb empreses offshore, sancions i altres riscos corporatius. A través de metodologies actuals i l'ús de tecnologies avançades, es dota als participants de coneixements per dur a terme investigacions eficients i fonamentades en dades.

La combinació de FININT, OSINT i IA permet accedir i analitzar grans volums d'informació pública i financera de manera precisa i automatitzada, oferint una visió integral per a la presa de decisions i la prevenció de delictes econòmics.

En definitiva, aquesta formació aporta una guia actualitzada per a professionals que vulguin especialitzar-se en la investigació empresarial i en la detecció de riscos i fraus corporatius, amb aplicació directa en entorns de seguretat, compliance, consultoria, auditoria i àmbits públics.

Aquest curs està pensat per a:
- Professionals de la seguretat corporativa, la ciberintel·ligència i el compliance
- Investigadors/es privats, analistes de riscos i detectius habilitats
- Professionals dels sectors financer, jurídic, auditor o tributari
- Membres de forces de seguretat o inspecció pública
- Estudiants i titulats en dret, economia, criminologia, ciberseguretat o relacions internacionals

No es requereixen coneixements tècnics previs, només interès en la investigació de persones jurídiques i la lluita contra el frau corporatiu.

Què aprendràs?
- Identificar transaccions sospitoses i analitzar fluxos financers mitjançant tècniques d'Intel·ligència Financera (FININT).- Recollir i analitzar informació pública sobre empreses a través de Intel·ligència de Fonts Obertes (OSINT).
- Utilitzar intel·ligència artificial (IA) per detectar patrons de frau i vincles corporatius ocults.
- Interpretar grans volums de dades per obtenir informació rellevant sobre entitats i persones jurídiques.
- Rastrejar empreses i directius mitjançant eines digitals avançades.
- Integrar tecnologies emergents en investigacions corporatives.
- Aplicar coneixements en entorns reals per resoldre casos complexos amb criteris professionals i ètics.

Els coneixements adquirits es poden aplicar a rols com:
- Analista de risc corporatiu o compliance
- Investigador/a OSINT especialitzat en entorns empresarials
- Consultor/a en prevenció del frau o blanqueig de capitals
- Especialista en ciberintel·ligència aplicada al món empresarial

Continguts

Mòdul 1. La seguretat
• Les subjectivitats de la seguretat: la percepció. Mesura i polítiques públiques.
• Distribució espacial de la inseguretat i la victimització. Weisburd.
• El triangle del risc (infractor motivat, objectius atractius, manca de guardià efectiu).

Mòdul 2. Prevenció ambiental
• L'organització dels espais:
La vigilància natural (visibilitat, il·luminació); Els accessos; El territori; Manteniment; Espai defensable; Usos positius de l'espai públic.
• La mobilitat:
Els itineraris habituals; Els hubs de transport públic.

Mòdul 3. Els estàndards
• Anàlisi i implementació de normes: CEN (TRI4383); ISO 2234.

Metodologia:
-Classes magistrals.
-Classes de resolució de problemes/casos/exercicis.
-Visites externes a entitats.
-Elaboració i presentacions de treballs.
-Lectures d'articles o informes d'interès.
-Tutories.

Sortides professionals

Els coneixements adquirits es poden aplicar a rols com:
- Analista d'intel·ligència financera i empresarial (FININT/OSINT)
- Consultor/a en detecció de fraus i compliance
- Investigador/a OSINT especialitzat en empreses i vincles corporatius
- Auditor/a forense i tècnic/a en diligència deguda
- Especialista en IA aplicada a la investigació corporativa

Beques i ajuts

Dins del marc del pla per al desenvolupament de microcredencials universitàries, s’ofereixen beques de matrícula.

Finançat pel "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU".

Consulta la informació de la convocatòria a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries Microcredencials FUAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Centres col·laboradors

Agbar

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/escola-fuab-formacio/formacio-permanent/programes/microcredencials/oferta-de-microcredencials-1345960937345.html

Més informació