- Microcredencial UAB
- Codi de l'estudi: 5143/1
- 1a edició
- Modalitat: Presencial
- Crèdits: 3 ECTS
- Inici: 09/01/2026
- Final: 27/02/2026
- Places: 30
- Orientació: Professional
- Preu: 1035 €
-
Preu especial 311 €
Col·lectiu d'aplicació: Import amb el descompte del Fons NextGenerationUE aplicat
- Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
- Lloc: Escola FUAB Formacio Prevenció i Seguretat Integral. Campus UAB. Divendres de 16 a 20 hores
Aquest curs ofereix una introducció pràctica i especialitzada a les tècniques i eines d'intel·ligència financera (FININT), intel·ligència de fonts obertes (OSINT) i intel·ligència artificial (IA) per a la investigació de persones jurídiques, empreses i entitats.
L'objectiu principal és aprendre a desemmascarar estructures corporatives opaques, identificar vincles empresarials rellevants i detectar indicis de frau, operacions amb empreses offshore, sancions i altres riscos corporatius. A través de metodologies actuals i l'ús de tecnologies avançades, es dota als participants de coneixements per dur a terme investigacions eficients i fonamentades en dades.
La combinació de FININT, OSINT i IA permet accedir i analitzar grans volums d'informació pública i financera de manera precisa i automatitzada, oferint una visió integral per a la presa de decisions i la prevenció de delictes econòmics.
En definitiva, aquesta formació aporta una guia actualitzada per a professionals que vulguin especialitzar-se en la investigació empresarial i en la detecció de riscos i fraus corporatius, amb aplicació directa en entorns de seguretat, compliance, consultoria, auditoria i àmbits públics.
Aquest curs està pensat per a:
- Professionals de la seguretat corporativa, la ciberintel·ligència i el compliance
- Investigadors/es privats, analistes de riscos i detectius habilitats
- Professionals dels sectors financer, jurídic, auditor o tributari
- Membres de forces de seguretat o inspecció pública
- Estudiants i titulats en dret, economia, criminologia, ciberseguretat o relacions internacionals
No es requereixen coneixements tècnics previs, només interès en la investigació de persones jurídiques i la lluita contra el frau corporatiu.
Què aprendràs?
- Identificar transaccions sospitoses i analitzar fluxos financers mitjançant tècniques d'Intel·ligència Financera (FININT).- Recollir i analitzar informació pública sobre empreses a través de Intel·ligència de Fonts Obertes (OSINT).
- Utilitzar intel·ligència artificial (IA) per detectar patrons de frau i vincles corporatius ocults.
- Interpretar grans volums de dades per obtenir informació rellevant sobre entitats i persones jurídiques.
- Rastrejar empreses i directius mitjançant eines digitals avançades.
- Integrar tecnologies emergents en investigacions corporatives.
- Aplicar coneixements en entorns reals per resoldre casos complexos amb criteris professionals i ètics.
Els coneixements adquirits es poden aplicar a rols com:
- Analista de risc corporatiu o compliance
- Investigador/a OSINT especialitzat en entorns empresarials
- Consultor/a en prevenció del frau o blanqueig de capitals
- Especialista en ciberintel·ligència aplicada al món empresarial
- Les subjectivitats de la seguretat: la percepció. Mesura i polítiques públiques.
- Distribució espacial de la inseguretat i la victimització. Weisburd.
- El triangle del risc (infractor motivat, objectius atractius, manca de guardià efectiu).
Mòdul 2. Prevenció ambiental
- L'organització dels espais: La vigilància natural (visibilitat, il·luminació); Els accessos; El territori; Manteniment; Espai defensable; Usos positius de l'espai públic.
- La mobilitat: Els itineraris habituals; Els hubs de transport públic.
Mòdul 3. Els estàndards
- Anàlisi i implementació de normes: CEN (TRI4383); ISO 2234.
Metodologia:
-Classes magistrals.
-Classes de resolució de problemes/casos/exercicis.
-Visites externes a entitats.
-Elaboració i presentacions de treballs.
-Lectures d'articles o informes d'interès.
-Tutories.
- Analista d'intel·ligència financera i empresarial (FININT/OSINT)
- Consultor/a en detecció de fraus i compliance
- Investigador/a OSINT especialitzat en empreses i vincles corporatius
- Auditor/a forense i tècnic/a en diligència deguda
- Especialista en IA aplicada a la investigació corporativa
L'objectiu principal és aprendre a desemmascarar estructures corporatives opaques, identificar vincles empresarials rellevants i detectar indicis de frau, operacions amb empreses offshore, sancions i altres riscos corporatius. A través de metodologies actuals i l'ús de tecnologies avançades, es dota als participants de coneixements per dur a terme investigacions eficients i fonamentades en dades.
La combinació de FININT, OSINT i IA permet accedir i analitzar grans volums d'informació pública i financera de manera precisa i automatitzada, oferint una visió integral per a la presa de decisions i la prevenció de delictes econòmics.
En definitiva, aquesta formació aporta una guia actualitzada per a professionals que vulguin especialitzar-se en la investigació empresarial i en la detecció de riscos i fraus corporatius, amb aplicació directa en entorns de seguretat, compliance, consultoria, auditoria i àmbits públics.
Aquest curs està pensat per a:
- Professionals de la seguretat corporativa, la ciberintel·ligència i el compliance
- Investigadors/es privats, analistes de riscos i detectius habilitats
- Professionals dels sectors financer, jurídic, auditor o tributari
- Membres de forces de seguretat o inspecció pública
- Estudiants i titulats en dret, economia, criminologia, ciberseguretat o relacions internacionals
No es requereixen coneixements tècnics previs, només interès en la investigació de persones jurídiques i la lluita contra el frau corporatiu.
Què aprendràs?
- Identificar transaccions sospitoses i analitzar fluxos financers mitjançant tècniques d'Intel·ligència Financera (FININT).- Recollir i analitzar informació pública sobre empreses a través de Intel·ligència de Fonts Obertes (OSINT).
- Utilitzar intel·ligència artificial (IA) per detectar patrons de frau i vincles corporatius ocults.
- Interpretar grans volums de dades per obtenir informació rellevant sobre entitats i persones jurídiques.
- Rastrejar empreses i directius mitjançant eines digitals avançades.
- Integrar tecnologies emergents en investigacions corporatives.
- Aplicar coneixements en entorns reals per resoldre casos complexos amb criteris professionals i ètics.
Els coneixements adquirits es poden aplicar a rols com:
- Analista de risc corporatiu o compliance
- Investigador/a OSINT especialitzat en entorns empresarials
- Consultor/a en prevenció del frau o blanqueig de capitals
- Especialista en ciberintel·ligència aplicada al món empresarial
Continguts
Mòdul 1. La seguretat- Les subjectivitats de la seguretat: la percepció. Mesura i polítiques públiques.
- Distribució espacial de la inseguretat i la victimització. Weisburd.
- El triangle del risc (infractor motivat, objectius atractius, manca de guardià efectiu).
Mòdul 2. Prevenció ambiental
- L'organització dels espais: La vigilància natural (visibilitat, il·luminació); Els accessos; El territori; Manteniment; Espai defensable; Usos positius de l'espai públic.
- La mobilitat: Els itineraris habituals; Els hubs de transport públic.
Mòdul 3. Els estàndards
- Anàlisi i implementació de normes: CEN (TRI4383); ISO 2234.
Metodologia:
-Classes magistrals.
-Classes de resolució de problemes/casos/exercicis.
-Visites externes a entitats.
-Elaboració i presentacions de treballs.
-Lectures d'articles o informes d'interès.
-Tutories.
Sortides professionals
Els coneixements adquirits es poden aplicar a rols com:- Analista d'intel·ligència financera i empresarial (FININT/OSINT)
- Consultor/a en detecció de fraus i compliance
- Investigador/a OSINT especialitzat en empreses i vincles corporatius
- Auditor/a forense i tècnic/a en diligència deguda
- Especialista en IA aplicada a la investigació corporativa
Beques i ajuts
Dins del marc del pla per al desenvolupament de microcredencials universitàries, s’ofereixen beques de matrícula.
Finançat pel "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU".
Consulta la informació de la convocatòria a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries Microcredencials FUAB.
Centres responsables
FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors
Agbar
Contacte
Gestió Acadèmica
Telèfon: 935929710